Notícias sobre Lavagem De Dinheiro [Página 23]

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RJ cria força-tarefa para investigar lavagem de dinheiro de milícias

O Ministério da Justiça e Segurança Pública e o governo do estado do Rio de Janeiro vão trabalhar juntos para...

25/10/2023
11:47:34
Geral

Tráfico de Drogas

Presos que usavam esposas para comandar tráfico fora da cadeia são alvos de operação na RMC

As investigações começaram em abril e os policiais descobriram que o grupo estaria ligado diretamente a homicídios

19/10/2023
13:48:06
Polícia

Brasília

Operação prende ex-funcionário de banco suspeito de desviar R$ 1,6 milhão

Investigadores descobriram que o homem teria sido elo para abrir contas em nome de altos executivos do banco e desviar dinheiro para outras duas...

19/10/2023
11:02:07
Polícia

Destaque do Dia

CPI aponta que donos transferiram capital da 123milhas para contas pessoais

Os proprietários da empresa 123milhas transferiram fundos da companhia para contas pessoais e de familiares nas semanas anteriores a cerca de 700...

18/10/2023
10:43:25
Economia

Operação Sucata

Empresários são investigados por dívida de R$ 5 bilhões com a União

Policiais federais cumprem, nesta quarta-feira (18), dez mandados de busca e apreensão contra um grupo de empresários suspeitos de dever mais de...

18/10/2023
07:40:45
Polícia

vinícius de carvalho

Ministro CGU debate em Paris o combate ao suborno transnacional

O governo brasileiro participa nesta quarta-feira (11), na França, de uma reunião para tratar do combate ao suborno transnacional.

11/10/2023
12:45:33
Geral

gaeco

Dois PMs e mais sete são denunciados pelo MP por latrocínio e outros crimes no Paraná

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10/10/2023
12:33:33
Geral

Destaques

Gaeco denuncia 9 pessoas, incluindo PMs, por latrocínio, ocultação de cadáver e outros crimes

Grupo criminoso especializado em desvio de cargas matou líder para assumir controle dos negócios Redação com MPPR O...

09/10/2023
21:28:51
Geral

Corrupção

Policial penitenciário e ex-agente terceirizado são denunciados por corrupção na Cadeia Pública de Laranjeira do Sul

Os detentos teriam pago R$ 50 mil por vantagens na Cadeia de Laranjeiras do Sul

06/10/2023
16:27:43
Polícia

Brasil

Violência na Bahia: moradores do estado alertam que a situação é de insegurança e pânico

"Com toda essa onda de violência que culminou nessa frenética troca de tiros há pouco tempo, estão todos morrendo de medo. A sensação...

06/10/2023
02:51:05
Polícia

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